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新安股份关于续聘2020年度审计机构的公告

2020-04-29

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:

 

事务所名称

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期

2011年7月18日

是否曾从事证券服务业务

执业资质

注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等

注册地址

浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

  1. 人员信息:

首席合伙人

胡少先

合伙人数量

204人

上年末从业人员类别及数量

注册会计师

1,606人

从业人员

5,603人

从事过证券服务业务的注册会计师

1,000人以上

注册会计师人数近一年变动情况

新注册355人,转入98人,转出255人

  1. 业务规模:

上年度业务收入

22亿元

上年末净资产

2.7亿元

上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况

年报家数

403家

年报收费总额

4.6亿元

涉及主要行业

制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等

资产均值

约103亿元

4.投资者保护能力:

职业风险基金与职业保险状况

投资者保护能力

职业风险基金累计已计提金额

1亿元以上

相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

购买的职业保险累计赔偿限额

1亿元以上

5.独立性和诚信记录:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型

2017年度

2018年度

2019年度

刑事处罚

行政处罚

行政监督措施

2次

3次

5次

自律监管措施

1次

(二)项目成员信息

1.人员信息:

项目组成员

姓名

执业资质

从业经历

兼职情况

是否从事过证券服务业务

项目合伙人

梁志勇

中国注册会计师

2004年7月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙),从事审计相关工作。

质量控制

复核人

赵国梁

中国注册会计师

2007年6月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙),从事审计相关工作。

本期签字

会计师

梁志勇

中国注册会计师

2004年7月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙),从事审计相关工作。

王文

中国注册会计师

2011年7月起至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙),从事审计相关工作。

  1. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况:

    上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型

2017年度

2018年度

2019年度

刑事处罚

行政处罚

行政监督措施

自律监管措施

  1. 审计收费

    2019年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告和内部控制的审计费用共计255万元。经公司第九届董事会第三十三次会议审议,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2020年度财务报告审计和内部控制审计服务,审计费用共计人民币260万元。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查,认为其历年在对公司的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的职业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

  1. 独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可,并对此事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司财务报告和内部控制的审计工作提供专业的服务。我们同意将《关于续聘年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

    公司独立董事独立意见:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业的资格,具备必需的专业知识和相关工作经验,是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所,在执业过程中能够坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,并提交公司2019年年度股东大会审议。

  2. 董事会审议和表决情况

    公司于2020年4月28日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。

    (四)本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

     

    特此公告。

     

     

     

       浙江新安化工集团股份有限公司董事会

                                    2020年4月29日

     

     

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